世界觀速訊丨“空殼公司”豈能成貸款道具
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浙江象山：督促行政機(jī)關(guān)治理虛假注冊(cè)公司亂象（副題）
檢察日?qǐng)?bào)訊（記者藍(lán)恒 通訊員方芳 林玲）注冊(cè)的公司未開過社保賬戶，無水費(fèi)繳納記錄，卻能貸款上百萬元甚至上千萬元？日前，浙江省象山縣檢察院向相關(guān)行政機(jī)關(guān)制發(fā)檢察建議，行政機(jī)關(guān)已將8家“空殼公司”列入經(jīng)營異常名錄，同時(shí)對(duì)轄區(qū)同類情況開展全面排查清理。
2021年11月，象山縣檢察院刑事檢察部門檢察官在辦理鄭某等人騙取貸款系列案時(shí)發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人通過注冊(cè)“空殼公司”、偽造財(cái)務(wù)報(bào)表和購銷合同等資料的方式，騙取金融機(jī)構(gòu)貸款上億元，最終導(dǎo)致貸款無法收回。檢察官初步研判，相關(guān)行政機(jī)關(guān)可能未依法及時(shí)清理涉案“空殼公司”，遂將該線索移送至該院行政檢察部門。
收到線索后，行政檢察部門檢察官運(yùn)用全國檢察業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)，核查了近幾年辦理的騙取金融貸款刑事案件，分類匯總涉案公司名錄，并走訪該縣人社局、稅務(wù)局和自來水有限公司，調(diào)取涉案公司社保、稅款、水費(fèi)等費(fèi)用繳納信息，初步篩查出有20家登記注冊(cè)的公司無實(shí)際經(jīng)營行為，卻被用于騙取銀行貸款。經(jīng)進(jìn)一步排查，檢察官發(fā)現(xiàn)有12家公司已注銷或被吊銷營業(yè)執(zhí)照，但仍有8家公司登記狀態(tài)為在冊(cè)經(jīng)營。該院立即發(fā)出檢察建議，督促相關(guān)行政機(jī)關(guān)及時(shí)吊銷涉案公司營業(yè)執(zhí)照，并全面排查、處置轄區(qū)登記在冊(cè)的“空殼公司”。
相關(guān)行政機(jī)關(guān)立即核實(shí)情況，將8家“空殼公司”列入經(jīng)營異常名錄。針對(duì)當(dāng)前縣域內(nèi)存在的長期停業(yè)、未從事經(jīng)營活動(dòng)的企業(yè)，行政機(jī)關(guān)部署開展了專項(xiàng)清理行動(dòng)，共發(fā)現(xiàn)存在上述情況的企業(yè)和農(nóng)民專業(yè)合作社664家，經(jīng)公告未履行相關(guān)義務(wù)的，將按規(guī)定依法吊銷營業(yè)執(zhí)照，予以清理。
辦案過程中，檢察官還發(fā)現(xiàn)，大部分公司是自主申報(bào)經(jīng)營范圍、經(jīng)營地址、注冊(cè)資本等材料，行政機(jī)關(guān)無法全面掌握公司經(jīng)營現(xiàn)狀，使得“空殼公司”未被及時(shí)清理，成為騙取貸款的溫床。對(duì)此，象山縣檢察院已與相關(guān)行政機(jī)關(guān)達(dá)成初步意見，共建信息互通機(jī)制，同時(shí)聯(lián)合該縣人社局、稅務(wù)局等部門，運(yùn)用大數(shù)據(jù)開展“空殼公司”系統(tǒng)治理工作。
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