動(dòng)態(tài)焦點(diǎn):揭開“投資大師”的真面目
人民公安報(bào)記者 莊玲玲
“進(jìn)群免費(fèi)聽課，無(wú)需操作資金?！薄案鴮?dǎo)師投資，包你穩(wěn)賺不賠?！本脑O(shè)計(jì)的專業(yè)話術(shù)、投資大師的全程指導(dǎo)，讓受騙者一步步落入陷阱、損失慘重。
近日，吉林省白城市公安局出動(dòng)警力，一舉搗毀7個(gè)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙窩點(diǎn)，集中抓獲79名涉案人員。
(相關(guān)資料圖)
炒股群里“大師”授課
“先生你好，我是證券公司客服，我們的股民福利交流群每天都會(huì)分享最新資源和爆發(fā)性強(qiáng)的趨勢(shì)股，加我微信拉你進(jìn)群……”去年11月20日，白城市居民李某接到一個(gè)陌生來(lái)電。
李某平時(shí)熱衷投資理財(cái)?shù)植痪?，便添加了該“客服”的微信，隨后被拉進(jìn)一個(gè)“炒股學(xué)習(xí)群”。群里有“投資大師”，也有和他一樣的學(xué)員?！按髱煛泵刻於紩?huì)在群里分享炒股知識(shí)，群成員時(shí)不時(shí)在群里曬出自己的收益，經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的觀察，李某逐漸放下了防備心。
入群半個(gè)月后，李某在“大師”的強(qiáng)力推薦和指導(dǎo)下，注冊(cè)了某虛擬聊天軟件和炒股軟件賬戶，接著他少量投資炒股并從中獲利，隨后開始大量投資。20天時(shí)間里，李某遵照“大師”指導(dǎo)陸續(xù)向“客服”提供的8個(gè)銀行賬戶轉(zhuǎn)賬228萬(wàn)余元。今年1月18日，當(dāng)李某想登錄賬號(hào)提款時(shí)，卻發(fā)現(xiàn)平臺(tái)崩潰、提現(xiàn)終止。
“聯(lián)系平臺(tái)客服，不回復(fù)；聯(lián)系‘大師’，也不回復(fù)。我這才發(fā)現(xiàn)他們是詐騙團(tuán)伙！這個(gè)炒股群、這兩個(gè)冒牌平臺(tái)，一切都是假的！”李某隨即向白城市公安局經(jīng)開分局報(bào)警。
尋找詐騙鏈條的關(guān)鍵一環(huán)
引流、布局、誘導(dǎo)、消失……詐騙團(tuán)伙利用投資者期望低風(fēng)險(xiǎn)、高回報(bào)的心理，精心編織“劇本”，誘導(dǎo)他們通過(guò)虛假網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)實(shí)施詐騙。
此案發(fā)生后，吉林省公安廳統(tǒng)籌指導(dǎo)白城公安機(jī)關(guān)多警種同步上案、聯(lián)合作戰(zhàn)，白城市公安局抽調(diào)精干警力組成專班，深度經(jīng)營(yíng)、縝密偵查、全力攻堅(jiān)。民警認(rèn)真梳理案件信息，從大量數(shù)據(jù)中抽絲剝繭，通過(guò)資金流與信息流雙線追蹤，鎖定安徽籍男子徐某有重大作案嫌疑。
“找到關(guān)鍵的犯罪嫌疑人，也就找到了整個(gè)案件的突破口?！鞭k案民警李冰介紹。專案組民警全面收集犯罪嫌疑人的關(guān)鍵涉案證據(jù)，隨著調(diào)查逐步深入，一個(gè)長(zhǎng)期由境外遠(yuǎn)程操控，內(nèi)部分工明確、人員構(gòu)成復(fù)雜的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙浮出水面。
然而，該團(tuán)伙詐騙窩點(diǎn)設(shè)在寫字樓內(nèi)，以投資公司的名義偽裝，團(tuán)伙成員在詐騙時(shí)均使用假名，且通過(guò)“打卡”上下班，窩點(diǎn)極具迷惑性，給抓捕工作帶來(lái)一定難度。專案組派出48名民警分赴河南、山東、安徽、湖南、海南、廣東等地，在當(dāng)?shù)鼐降呐浜舷?，?jīng)過(guò)大量細(xì)致的工作，最終成功擊破層層偽裝，查實(shí)全部團(tuán)伙成員身份。
79名團(tuán)伙成員落入法網(wǎng)
本著打深打透、全鏈條打擊的原則，白城市公安局對(duì)分別位于湖南、海南、河南等6省8市的犯罪團(tuán)伙成員情況進(jìn)行全面摸排后，決定迅速展開多線抓捕。
2月21日凌晨，天剛蒙蒙亮，一夜未眠的抓捕組民警按照指揮部下達(dá)的命令，同一時(shí)間對(duì)分處8地的7個(gè)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙實(shí)施抓捕，迅速抓獲包括團(tuán)伙頭目徐某、張某、劉某在內(nèi)的所有涉案人員79名，當(dāng)場(chǎng)扣押作案手機(jī)300余部、手機(jī)卡100余張、電腦40余臺(tái)等。
2月24日傍晚，白城東高速公路收費(fèi)站警燈閃爍，押解著犯罪嫌疑人的車輛緩緩駛?cè)?，?biāo)志著這起特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的抓捕、押解任務(wù)圓滿完成。
該團(tuán)伙“客服”交代，他們中午到半夜時(shí)間“上班”，使用“公司”統(tǒng)一提供的手機(jī)卡撥打電話尋找“獵物”，拉一個(gè)“投資人”進(jìn)群就有提成，打電話不信的就繼續(xù)找下一個(gè)。
“先給一點(diǎn)甜頭，讓他們看到‘回頭錢’，再一步步引導(dǎo)他們加大投入。”犯罪嫌疑人徐某供述，他利用非法軟件招募團(tuán)伙主要成員，自己作為老板，下設(shè)7個(gè)分支經(jīng)理，分支經(jīng)理再通過(guò)正規(guī)招聘網(wǎng)站招人，形成了專門實(shí)施“投資理財(cái)”詐騙的犯罪團(tuán)伙。
目前，案件正在持續(xù)深挖中。
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