環(huán)球新資訊：虛假刷單騙取平臺補貼500余萬元
沈陽和平檢察院幫企業(yè)堵漏建制（副題）
法治日報記者 韓宇 通訊員 杜嘉智
(資料圖片僅供參考)
為了搶占市場份額，各大電商平臺紛紛發(fā)放補貼，一些不法分子趁機采取虛構(gòu)交易、虛假刷單的方式騙取平臺補貼，給電商企業(yè)帶來經(jīng)濟損失。近日，遼寧省沈陽市和平區(qū)人民檢察院辦理了這樣一起案件，同時創(chuàng)新“個案辦理-類案監(jiān)督-社會治理”工作模式，有針對性地引導和幫助企業(yè)堵漏建制。
2021年12月，李某在沈陽市和平區(qū)一家超市購物時，聽超市老板說某電商平臺正在搞返利活動，只要消費者在該電商平臺向參與活動的店鋪下單金額超過400元，平臺就會向店鋪補貼100元。李某從中嗅到“商機”。
之后兩個月，李某伙同女友鄭某在該電商平臺注冊虛假店鋪16家，指使10余名“刷手”在店鋪內(nèi)虛假下單，之后寄發(fā)空包裹，讓“刷手”確認收貨。訂單完成后，電商平臺便會自動將對應(yīng)的補貼款匯入店鋪賬戶內(nèi)，而“刷手”可以從李某、鄭某處獲得每單10元的好處費。
截至案發(fā)，李某、鄭某參與騙取平臺補貼款合計5萬余元。電商平臺發(fā)現(xiàn)問題后，立即啟動內(nèi)部核查程序，發(fā)現(xiàn)多家店鋪訂單異常，遂及時報案。警方順藤摸瓜，查處了針對該電商平臺的系列詐騙案件50件60余人，涉案金額高達500余萬元。
該系列案涉案人員眾多，不同犯罪團伙獲得的補貼金額不同，且存在有實體店鋪真單假單摻雜、全部系虛假店鋪單純刷單騙錢等多種情況。和平區(qū)檢察院成立專門辦案團隊，依托偵查監(jiān)督與協(xié)作配合辦公室，在審查逮捕階段依法提前介入，引導偵查。與此同時，該院與公安機關(guān)召開聯(lián)席會議，研究梳理類案證據(jù)的共性問題。
“該系列案件很典型。”和平區(qū)檢察院副檢察長孫爽說，50起案件都存在證據(jù)收集和涉案財物線索查證需要完善、區(qū)分涉案人員在團伙中的作用和地位等問題，如果沒有統(tǒng)一的辦理規(guī)范，容易出現(xiàn)同案不同判。為此，和平區(qū)檢察院與公安機關(guān)在充分研究論證的基礎(chǔ)上達成共識，出臺工作指引，對證據(jù)固定、犯罪構(gòu)成的具體細節(jié)進行明確。
根據(jù)工作指引，公安機關(guān)根據(jù)涉案人員的不同犯罪情節(jié)，依據(jù)統(tǒng)一標準進行分類處理。2022年6月，50起案件陸續(xù)進入審查批捕、審查起訴環(huán)節(jié)。
受案后，和平區(qū)檢察院結(jié)合案情，對犯罪嫌疑人依法處理。在審查逮捕階段，對涉案數(shù)額巨大、尚未退贓退賠的，依法批準逮捕15件16人；對涉案數(shù)額巨大、但已退贓退賠的，依法定罪不捕35件47人。審查起訴階段，對有真實店鋪、認罪認罰且已退贓退賠的，依法提出寬緩量刑建議20件23人；對涉案數(shù)額未超過3萬元，認罪認罰、退贓退賠、取得被害企業(yè)諒解的，依法作出相對不起訴10件15人；對注冊虛假店鋪的，依法提起公訴20件25人，并建議一律不得適用緩刑。
“刷單”系列案件的發(fā)生，除了犯罪嫌疑人非法牟利的主觀惡意之外，也暴露出電商平臺在管理、內(nèi)部監(jiān)督、員工培訓等方面存在漏洞。和平區(qū)檢察院注重做好綜合治理“后半篇文章”，從增加審核程序、增設(shè)誠信小組、加強員工培訓三個方面提出檢察建議。
前不久，和平區(qū)檢察院收到了電商平臺的回復函。在回復函中，該電商平臺對檢察院表達了謝意，稱已建立“系統(tǒng)自動化審核+人工重點審核”機制，構(gòu)建了虛假門店識別策略及監(jiān)控模型、線上優(yōu)化風險策略，加強了對商戶、員工的管理培訓，表示將在現(xiàn)有工作的基礎(chǔ)上進一步提高和完善管理水平。
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