今日聚焦!聽信中介 他用銀行卡幫人轉(zhuǎn)賬被抓
“敲門行動”，是揚州市委政法委近期為有效遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪高發(fā)勢頭，提高廣大人民群眾的防騙意識和能力，全力守護群眾“錢袋子”組織部署的行動。公安民輔警、網(wǎng)格員、微網(wǎng)格聯(lián)絡(luò)員、平安志愿者上樓進村、敲門入戶，將反詐知識面對面送到群眾身邊。江都民警在開展“敲門行動”時，意外抓獲了一名電信詐騙的幫兇。
“敲門行動”意外收獲
(資料圖片)
游手好閑的他手頭寬裕起來
“同志你好，我們是江都區(qū)公安局的，這次上門是想和您聊聊反詐方面的事兒。”連日來，江都區(qū)公安局民輔警緊鑼密鼓地開展“敲門行動”，上門面對面地為群眾宣傳反詐知識，贏得了不少好評。面對面的交談，讓群眾們能清楚地了解到反詐的幾種基本類型，防止今后誤入陷阱。
近日，樊川派出所民警開展防范電詐“敲門行動”，給一戶村民講完反詐知識后，順口提醒他不要因為蠅頭小利出借銀行卡，以免成為詐騙分子的幫兇。不料聽完這話后，這位村民提供了一條線索，“我們村里有個人叫小李，最近有點不太對勁……”隨后，民警在逐戶走訪中，好幾個村民都反映，這個“小李”可能有問題。
原來，小李今年20多歲，一直沒有正當工作，過得比較拮據(jù)。但最近一段時間，小李卻好像有了什么來錢的“路子”，雖然依舊賦閑在家，但手頭寬裕了起來。小李的錢是從哪來的呢?民警當即進行了調(diào)查，結(jié)果發(fā)現(xiàn)了異常：今年3月以來，小李名下的銀行卡資金流水有10萬余元，且每次都是轉(zhuǎn)入后不久便轉(zhuǎn)出。據(jù)此，民警判斷，小李很有可能是在幫助電詐人員接收、轉(zhuǎn)移騙款。
自以為賺錢
其實成了詐騙分子的“幫兇”
隨后，民警找到小李并對他進行詢問。沒問幾句，小李便低下了頭：“我確實是在幫他們收錢。”
小李供述，3月初，他在某網(wǎng)吧門口遇到一名“辦卡中介”，稱只要用他的身份證辦一張信用卡，就可毫不費力地在家賺錢。對方的說辭，讓經(jīng)濟拮據(jù)的小李心動不已，當即詢問詳情。對方稱，他要做的很簡單，就是幫忙用銀行卡接受轉(zhuǎn)賬，再轉(zhuǎn)到別的賬戶里去。不久后，小李在“中介”的帶領(lǐng)下趕到了浙江，與買卡的人談好了價錢，只要幫忙接收10萬元轉(zhuǎn)賬，就能得到1000元報酬。回來后，小李嘗試著幫忙接收了一筆轉(zhuǎn)賬，很快便得到收益。這錢“賺”得如此容易，小李一下子興奮起來，覺得自己找到了發(fā)財?shù)暮寐纷?，便又找到了另?人，累計收集了10張銀行卡，準備“大賺一筆”，卻沒想到這么快就被發(fā)現(xiàn)了。
經(jīng)查實，小李使用這些張銀行卡，共幫助收取、轉(zhuǎn)移騙款30余萬元。
“小李以為自己是在賺錢，其實他已成了詐騙分子的幫兇。”民警介紹，詐騙分子為了隱藏自己，往往會選擇尋找他人幫忙收款。涉世未深的在校學生、急需錢財?shù)纳鐣藛T便成了他們最好的選擇。不少人在不知不覺中，變成了詐騙團伙的一員。因此，在從事兼職工作時一定要擦亮雙眼，以免踏進犯罪分子設(shè)置的陷阱，給自身帶來不必要的麻煩。
目前，該案正在進一步審理中。
【警方提醒】
手機卡銀行卡千萬別租借售賣
警方介紹，銀行卡、手機號碼都是實名制的，如果貪圖小便宜出售自己名下的銀行卡或手機號碼，很有可能被用來從事違法犯罪活動，并帶來巨大的法律風險，甚至承擔刑事責任。如果身份證被用于冒領(lǐng)信用卡，出現(xiàn)惡意透支等問題，會導致個人信用受損，承擔還款的連帶責任。當看到類似高價回收銀行卡的廣告，大家一定要注意，切勿上當。
警方提醒，凡向違法犯罪分子出租、出借、出售、購買銀行賬戶的行為，均涉嫌詐騙罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪、掩飾隱瞞犯罪所得罪、妨礙信用卡管理罪等，都將依法受到嚴厲打擊。
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