珠寶店以假黃金作掩護(hù)為同伙洗錢
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法治日報(bào)訊（記者邢東偉 通訊員陳俊銳 譚婕）近日，海南省三亞市公安局天涯分局經(jīng)過縝密偵查，歷時(shí)3個(gè)月，偵破一起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，打掉一個(gè)利用黃金洗錢的特大涉詐團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人15名，核破全國性電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件62起，為全國62名電詐受害人挽回?fù)p失164萬元。
據(jù)介紹，今年3月6日至7日，三亞市公安局天涯分局陸續(xù)接到上級(jí)公安機(jī)關(guān)推送的黃金洗錢線索。接報(bào)后，該局立即組織分局合成作戰(zhàn)中心展開調(diào)查，成立專案組全力攻堅(jiān)。
經(jīng)過分析研判，民警發(fā)現(xiàn)所有線索指向同一團(tuán)伙實(shí)施作案，即三亞天涯某珠寶行法人董某祥。經(jīng)查，該珠寶行于今年2月9日注冊，董某祥網(wǎng)購假黃金首飾、玉鐲后，將其擺放在店內(nèi)以掩人耳目，并以該珠寶行名義開辦了6臺(tái)POS機(jī)，用其名下6張銀行卡作為結(jié)算卡綁定該6部POS機(jī)，通過POS機(jī)刷卡的方式將同伙交予其的涉詐銀行卡內(nèi)資金結(jié)算至該6部POS機(jī)綁定的結(jié)算卡內(nèi)，董某祥再將結(jié)算卡內(nèi)的涉案資金取現(xiàn)。其間，董某祥利用該6張銀行卡將涉詐資金1000余萬元取現(xiàn)。
案情逐漸明晰，一個(gè)以表面經(jīng)營黃金首飾生意，實(shí)則為涉詐資金洗錢的特大涉電詐洗錢團(tuán)伙浮出水面，3月7日，抓捕時(shí)機(jī)成熟，專案組迅速展開收網(wǎng)行動(dòng)，在三亞市天涯區(qū)某社區(qū)出租屋內(nèi)抓獲犯罪嫌疑人董某祥及運(yùn)送涉詐資金的犯罪嫌疑人唐某崢，當(dāng)場扣押涉詐資金164萬元。
為全鏈條鏟除該洗錢團(tuán)伙，該局組織專案組輾轉(zhuǎn)6省8市，歷時(shí)90天，奔赴數(shù)萬公里，先后前往貴州貴陽、安徽合肥、遼寧沈陽等地，抓獲犯罪嫌疑人劉某博、趙某烜等12人。7月3日，該團(tuán)伙首要成員李某迫于警方壓力投案自首，至此，該涉詐洗錢犯罪團(tuán)伙被全部打掉，案件宣布告破。
經(jīng)訊問，董某祥、唐某崢等15名犯罪嫌疑人均如實(shí)供述幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的犯罪事實(shí)。
目前，天涯分局依法對董某祥等15人刑事拘留，案件正在進(jìn)一步辦理中。
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