只要幫人轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬 每天賺三百？
只要幫人轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬 每天賺三百？（主題）
協(xié)助詐騙團伙轉(zhuǎn)移贓款，一洗錢團伙六人被判刑（副題）
(資料圖片僅供參考)
廈門日報記者 譚心怡 通訊員 同法宣
“水房”是電信詐騙中的“黑話”，是指專門負責將贓款拆分、轉(zhuǎn)移以“洗白”的地方。在詐騙犯罪鏈條中，“水房”是關鍵環(huán)節(jié)。近日，同安法院審結一起掩飾、隱瞞犯罪所得案件，該案件所涉犯罪窩點就是典型的“水房”。
網(wǎng)友遠程指導 “工作”內(nèi)容是轉(zhuǎn)賬
被告人郭某甲是個無業(yè)青年。2021年2月，郭某甲通過網(wǎng)絡聊天認識了一名網(wǎng)友，網(wǎng)友問他要不要一起做事，還告訴他，自己一直從事“網(wǎng)絡刷單”，工資一天300元，“輕松好賺”。
郭某甲正急需錢款，便答應了。在同安某出租房內(nèi)，郭某甲在網(wǎng)友的遠程指導下，開始“工作”——網(wǎng)絡轉(zhuǎn)賬。之后，洪某某等人也陸續(xù)通過網(wǎng)絡應聘加入這個“工作團隊”。
工作中，郭某甲等人也曾懷疑:我轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)的是什么錢？當時聯(lián)系他們的網(wǎng)友又說這是“正規(guī)網(wǎng)絡賭盤的錢款，沒事”。郭某甲等人便繼續(xù)工作下去。
在出租房里 轉(zhuǎn)移贓款314909元
這工作真如該網(wǎng)友所說的正規(guī)嗎？并非如此。2021年6月，公安機關沖擊了該犯罪窩點，當場抓獲黃某某、郭某乙、詹某某、洪某某、林某某等人，現(xiàn)場繳獲大量手機、電腦、銀行卡、U盾等作案工具。迫于法律威懾，郭某甲于2022年5月主動投案。
經(jīng)查，2021年2月至6月，被告人郭某甲、黃某某、郭某乙、詹某某、洪某某、林某某等人，明知是犯罪所得，仍接受他人雇傭，先后在同安區(qū)的出租房，使用大量以非本人身份證明開設的銀行賬戶，協(xié)助詐騙團伙的犯罪分子轉(zhuǎn)移贓款314909元。
法院經(jīng)審理認為，被告人郭某甲、黃某某、郭某乙、詹某某、洪某某、林某某明知是犯罪所得仍予以轉(zhuǎn)移，其行為均已構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。綜合考慮各被告人的認罪悔罪表現(xiàn)，本案各被告人被判有期徒刑一年七個月至二年五個月不等，并處罰金。
【提醒】
切勿輕信“高薪兼職”
“水房”脫離詐騙團伙，單獨為詐騙提供“洗錢服務”。犯罪分子大量收購、租借銀行卡、U盾等，作為犯罪工具。
“水房”的犯罪分子在收到被害人的被騙錢款時，會立即多層、多次轉(zhuǎn)賬，甚至將錢款轉(zhuǎn)移到境外。有的犯罪分子直接將“水房”設置在境外，運用境外的服務器遠程操作轉(zhuǎn)賬，導致被害人的被騙錢款無法追回。
法官提醒市民，網(wǎng)絡應聘時應選擇正規(guī)、知名的人才網(wǎng)站，核實企業(yè)的真實性，警惕信息泄露；同時，不要輕信高薪兼職，切莫因一時貪心掉進騙局，甚至成為幫兇。
另外，不要貪圖小利隨意出售、出租銀行卡、支付寶、微信及U盾等具有轉(zhuǎn)賬功能的賬號、工具，不為犯罪分子提供便利，否則將被依法追究法律責任。
最后，遭遇詐騙時請及時報警，保護自己的人身安全和財產(chǎn)安全。
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