小心這個操作！幫朋友轉(zhuǎn)一筆賬，被判洗錢罪？！
2022-03-31 16:05:56|
來源：央視財經(jīng) 作者：
從今年3月開始，央行等11部門聯(lián)合發(fā)布的《打擊治理洗錢違法犯罪三年行動計劃》全面實施。行動計劃要求，各部門聯(lián)合加大力度懲治犯罪，同時強調(diào)全社會要提高民眾的反洗錢意識。那么，反洗錢跟我們的生活有什么關系呢？
山東淄博市民王某敘，經(jīng)營著一個小的日用品商貿(mào)公司，因為幫朋友轉(zhuǎn)了一筆賬，他卻被判了洗錢罪。
這還要從兩年前說起。當時，找王某敘轉(zhuǎn)賬的是他的朋友韓某軍，這位韓某軍是當?shù)貗D幼保健院的一名干部。王某敘表示，有一天韓某軍找到自己，稱要用自己的銀行卡，當時心里猶豫了一下，但是關系都挺好，沒多想就把銀行卡給了韓某軍。
當天下午，王某敘的這個銀行賬戶上轉(zhuǎn)來了50萬元人民幣，隨后，王某敘按照韓某軍要求，把這50萬元又轉(zhuǎn)給了韓某軍指定的另一個賬戶。之后他很快就忘掉了這件事。
2021年，韓某軍貪污受賄事發(fā)。辦案組追蹤的資金流向顯示，韓某軍為掩人耳目，讓行賄人把50萬元行賄款打到朋友王某敘賬戶上，隨后讓王某敘再轉(zhuǎn)到他妻子汪某的賬戶上。在韓某軍被留置之后的第二天，他的妻子就將這50萬元資金換作美元匯往了境外。
確認這筆賄款后，檢方對韓某軍妻子及王某敘一并提起洗錢罪起訴。
淄博市臨淄區(qū)人民法院認為，被告人王某敘明知是他人受賄犯罪所得，為掩飾隱瞞其來源和性質(zhì)，通過轉(zhuǎn)賬協(xié)助轉(zhuǎn)移資金，其行為已構(gòu)成洗錢罪。因其有自首情節(jié)從輕處罰，依法判處有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金五萬元。
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