被告人名下有財(cái)產(chǎn)，被害人為何拿不到退賠款
北京西城：依法監(jiān)督規(guī)范財(cái)產(chǎn)刑執(zhí)行工作（副題）
“非常感謝你們，我被騙的錢款已全部到賬了?！苯?，北京市西城區(qū)檢察院檢察官郭玉芳接到了一起詐騙案被害人曹某打來的電話。在這起財(cái)產(chǎn)刑執(zhí)行監(jiān)督案中，檢察機(jī)關(guān)能動(dòng)履職，曹某拿回了自己的損失，該案畫上句號(hào)。
轉(zhuǎn)賬后賣家“人間消失”
(相關(guān)資料圖)
曹某是北京某郵幣卡市場上的個(gè)體戶，因工作性質(zhì)，經(jīng)常從網(wǎng)上淘換一些紀(jì)念幣、紀(jì)念卡，再倒手出售。2018年3月，狗年紀(jì)念幣的行情不錯(cuò)，曹某便在網(wǎng)上聯(lián)系了賣家劉某，購買狗年紀(jì)念幣，雙方約定轉(zhuǎn)賬付款后發(fā)貨。曹某在約定當(dāng)天便給劉某轉(zhuǎn)賬4520元。三天后，因想再多買些紀(jì)念幣，曹某又給劉某轉(zhuǎn)賬6720元。誰知第二次轉(zhuǎn)賬后，劉某玩起了“人間消失”。感到不妙的曹某向派出所報(bào)了案。
同年10月，民警電話通知曹某，劉某歸案了，讓其去派出所補(bǔ)充信息?！斑@之后的4年，我沒有收到任何退賠的消息，直到2022年9月的一天，西城區(qū)檢察院檢察官給我打來電話，問我被騙的錢退還了嗎？我當(dāng)時(shí)想，事情過去這么久了，這個(gè)錢可能也要不回來了?！辈苣痴f。
檢察官發(fā)現(xiàn)財(cái)產(chǎn)刑執(zhí)行監(jiān)督案件線索
2022年7月，西城區(qū)檢察院收到北京市檢察院發(fā)來的區(qū)法院2021年財(cái)產(chǎn)刑執(zhí)行立案、結(jié)案數(shù)據(jù)。如何開展有針對(duì)性的監(jiān)督？經(jīng)分析討論，西城區(qū)檢察院決定縮小范圍，從終結(jié)本次執(zhí)行程序結(jié)案的案件入手，一件件核查，確認(rèn)被執(zhí)行人是否確無財(cái)產(chǎn)可供執(zhí)行。
“終結(jié)本次執(zhí)行程序結(jié)案的，雖然案結(jié)了，但財(cái)產(chǎn)刑實(shí)際可能沒有執(zhí)行到位或沒有完全執(zhí)行到位?！惫穹颊f，判斷被執(zhí)行人的財(cái)產(chǎn)情況，一方面需要查閱原案件辦理卷宗，了解被執(zhí)行人的情況；另一方面通過查閱執(zhí)行機(jī)關(guān)財(cái)產(chǎn)刑執(zhí)行卷宗，了解實(shí)際執(zhí)行情況。但把眾多執(zhí)行卷宗都調(diào)來似乎不現(xiàn)實(shí)，于是辦案團(tuán)隊(duì)決定選擇“小切口”——從執(zhí)行案件立案金額入手，將1000多件以終結(jié)本次執(zhí)行程序結(jié)案的財(cái)產(chǎn)刑執(zhí)行案與檢察業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)中原案判決情況逐一進(jìn)行比對(duì)。就這樣，劉某財(cái)產(chǎn)刑執(zhí)行監(jiān)督案線索進(jìn)入了檢察官的視線。為了進(jìn)一步核實(shí)情況，郭玉芳專門聯(lián)系了被害人曹某……
“郭檢察官在電話里問我被騙的情況，核實(shí)我被騙的錢是否退回來了……”曹某回憶起與郭玉芳第一次通電話的情景，他表示，后來檢察官又多次打來電話，詢問退賠情況。
被害人拿到退賠款
郭玉芳和辦案團(tuán)隊(duì)在將財(cái)產(chǎn)刑的執(zhí)行情況與原案判決情況比對(duì)后發(fā)現(xiàn)：法院以詐騙罪判處被告人劉某有期徒刑八個(gè)月，并處罰金1萬元；責(zé)令劉某退賠1萬余元返還被害人；在案扣押手機(jī)二部予以變賣，變賣款并入本判決主文第二項(xiàng)一并執(zhí)行。
調(diào)取到的財(cái)產(chǎn)刑執(zhí)行卷宗顯示：查詢到劉某名下共有存款1.2萬余元。也就是說，當(dāng)時(shí)劉某名下的財(cái)產(chǎn)達(dá)不到罰金與退賠數(shù)額的總數(shù)，但超過了單獨(dú)一項(xiàng)的數(shù)額。2020年12月，執(zhí)行機(jī)關(guān)將劉某名下的1萬元存款予以劃撥。因此，執(zhí)行人員是按照原刑事判決書第一項(xiàng)罰金數(shù)額執(zhí)行了劉某的財(cái)產(chǎn)。
這樣執(zhí)行合適嗎？被害人的錢是否已退還？帶著疑問，2022年9月，郭玉芳撥通了曹某的電話，了解到曹某既沒有收到判決書，也沒有得到退賠款。
“執(zhí)行機(jī)關(guān)除了立案金額、結(jié)案金額與實(shí)際不符外，執(zhí)行順位也不符合法律規(guī)定?！惫穹急硎?，調(diào)取到相關(guān)證據(jù)后，西城區(qū)檢察院向執(zhí)行機(jī)關(guān)制發(fā)了糾正違法通知書，通知該機(jī)關(guān)恢復(fù)劉某對(duì)應(yīng)刑事判決書涉財(cái)產(chǎn)部分的執(zhí)行程序；將該案執(zhí)行到位的款項(xiàng)優(yōu)先退賠給被害人；繼續(xù)調(diào)查了解被執(zhí)行人劉某的財(cái)產(chǎn)狀況，窮盡財(cái)產(chǎn)調(diào)查措施，確保該案涉財(cái)產(chǎn)部分得到執(zhí)行。
收到糾正違法通知書后，被監(jiān)督單位及時(shí)對(duì)案件啟動(dòng)了復(fù)查，并書面回復(fù)，表示將立即恢復(fù)案件執(zhí)行，重新調(diào)查被執(zhí)行人的財(cái)產(chǎn)情況并依法采取措施，同時(shí)進(jìn)一步細(xì)化涉刑事財(cái)產(chǎn)執(zhí)行的工作流程，杜絕此類問題的發(fā)生。
此后，郭玉芳從該案恢復(fù)執(zhí)行開始持續(xù)跟蹤監(jiān)督。經(jīng)執(zhí)行機(jī)關(guān)對(duì)劉某的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)查控和凍結(jié)后，同年12月，財(cái)產(chǎn)被順利劃撥到法院賬戶上。目前，曹某已經(jīng)收到被騙的1萬余元。（簡潔 李浩）
標(biāo)簽： 被執(zhí)行人 執(zhí)行機(jī)關(guān) 西城區(qū)檢察院
