民警多聽了幾句 幫企業(yè)保住68萬(wàn)
女子來(lái)辦戶籍業(yè)務(wù)，其間打了個(gè)電話，民警多聽了幾句，幫她保住了68萬(wàn)元！昨天，邗江警方發(fā)布了一起止付案例。
民警多聽了幾句
幫企業(yè)保住68萬(wàn)
3月4日，一名女子來(lái)到揚(yáng)州市公安局邗江分局方巷派出所辦理戶籍業(yè)務(wù)。她一直忙著打手機(jī)，“是王總要求轉(zhuǎn)的，你直接從網(wǎng)上轉(zhuǎn)就可以了……”女子聲音不算小，一旁的民警湯健、曹文治不經(jīng)意間聽到了這樣的內(nèi)容。網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬?兩人有些警覺，發(fā)現(xiàn)對(duì)方一直在說著“簽合同”“打款”之類的話，且涉及的金額似乎高達(dá)68萬(wàn)元。
民警立刻上前將該女子攔下詢問情況。女子表示，自己是在給自家的會(huì)計(jì)打電話，想讓她幫忙轉(zhuǎn)賬，完成一筆采購(gòu)。女子名叫阿梅，是揚(yáng)州某企業(yè)的主管。最近，阿梅需要采購(gòu)一批酒店用品，便搜索找到了一家銷售網(wǎng)站，看起來(lái)頗為正規(guī)。
不久后，阿梅收到了一封郵件，發(fā)自公司負(fù)責(zé)人“王總”。“‘王總’說讓我聯(lián)系財(cái)務(wù)，讓財(cái)務(wù)加一個(gè)群，在群里商談合同事宜?！卑⒚吠ㄖ?cái)務(wù)加了群。不久后，財(cái)務(wù)聯(lián)系她，說合同已經(jīng)談好了，“王總”在群里讓她立即打款。因?yàn)樯婕暗慕痤~較大，且網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬的U盾在阿梅手中，財(cái)務(wù)便依照公司的規(guī)章制度打電話向阿梅匯報(bào)，這才有了民警們聽到的電話內(nèi)容。
“老總是通過郵件給你發(fā)的消息?為什么不直接打電話?”民警要求阿梅通過電話聯(lián)系王總核實(shí)情況。阿梅依言照做，電話那頭的王總明確表示自己沒有給阿梅發(fā)過郵件，更沒有要求財(cái)務(wù)向別人轉(zhuǎn)賬68萬(wàn)！因發(fā)現(xiàn)及時(shí)，這68萬(wàn)未能轉(zhuǎn)出。
詐騙分子冒充老總
差一步就轉(zhuǎn)賬成功
事后，阿梅和財(cái)務(wù)一通氣，發(fā)現(xiàn)騙子的騙術(shù)環(huán)環(huán)相扣。
首先，詐騙分子并未直接聯(lián)系單位財(cái)務(wù)，而是通過發(fā)郵件的方式，讓阿梅這個(gè)主管去通知她加群，這也無(wú)形中讓財(cái)務(wù)放松了警惕。
其次，對(duì)方還做了一個(gè)局。據(jù)單位財(cái)務(wù)小紅講述，她加入對(duì)方指定的QQ群后，發(fā)現(xiàn)這個(gè)群里只有三個(gè)人，其中一人的頭像和昵稱與自家老總一模一樣，另外一人的昵稱為“周某”。小紅加群后，“周某”先是詢問“王總”為何不接電話，稱“王總”交代的事情已經(jīng)談好。“王總”則回應(yīng)稱，自己打電話不方便，讓“周某”趕緊擬合同。不久后，“周某”表示，自己已將合同擬好，發(fā)到了“王總”的郵箱。“王總”看起來(lái)對(duì)合同十分滿意，很快便發(fā)出了一個(gè)銀行賬戶，要求小紅轉(zhuǎn)賬。小紅絲毫沒有起疑，且因?yàn)椤巴蹩偂笔冀K強(qiáng)調(diào)自己不方便接電話，小紅便也沒有打電話確認(rèn)。當(dāng)對(duì)方的騙術(shù)被警方揭穿后，小紅再去查看，發(fā)現(xiàn)所謂的“王總”QQ號(hào)與真正的王總并不一致！
阿梅慶幸自己在接電話時(shí)正好身處派出所，而民警則正好聽到了她所說的話，否則后果不堪設(shè)想?！?/p>
警方提醒
建立、健全公司財(cái)務(wù)制度
針對(duì)該起案例，警方提醒，首先，公司法人需要進(jìn)一步建立、健全公司的財(cái)務(wù)制度，杜絕通過QQ和微信指令財(cái)務(wù)人員轉(zhuǎn)賬匯款。其次，財(cái)務(wù)人員要嚴(yán)格執(zhí)行公司財(cái)務(wù)制度，遵循匯款審核、審批程序，注意核實(shí)對(duì)方的身份。第三，遇到提出匯款要求的，最好通過見面或給領(lǐng)導(dǎo)打電話進(jìn)行核實(shí)，以免上當(dāng)受騙。最后，如遭遇此類詐騙，應(yīng)收集嫌疑人賬戶等證據(jù)，第一時(shí)間打110報(bào)警。
標(biāo)簽： 銀行賬戶 打了個(gè)電話 揚(yáng)州市公安局
