借空殼公司“洗錢”獲刑
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借空殼公司“洗錢”獲刑（主題）
中工網(wǎng)訊（工人日報-中工網(wǎng)記者陳丹丹）以投資建設(shè)產(chǎn)業(yè)園名義非法集資，借“空殼公司”轉(zhuǎn)賬，將資金實際用于支付個人消費(fèi)等項目，自行掩飾、隱瞞集資詐騙犯罪所得來源和性質(zhì)……日前，北京市人民檢察院披露了一起上游犯罪為集資詐騙犯罪的自洗錢犯罪案件，被告人趙某獲刑。
2020年3月至2021年9月，趙某以某發(fā)展有限公司名義，謊稱已取得某村土地使用權(quán)，以在該村投資建設(shè)產(chǎn)業(yè)園的名義向社會公開宣傳，承諾給予高額返利，非法集資共計400余萬元。趙某自2016年就向某村委會提出在該村投資建設(shè)產(chǎn)業(yè)園的意向，但多年來僅停留于參觀考察階段，未開展審批、立項等實質(zhì)工作，也未進(jìn)行投資建設(shè)。
此后，趙某將部分集資款由收款賬戶轉(zhuǎn)移至其實際控制的多家“空殼公司”賬戶，實際用于支付返利、傭金、房租、個人消費(fèi)等。
辦案過程中，檢察機(jī)關(guān)與中國人民銀行營業(yè)管理部深入?yún)f(xié)作，充分利用大數(shù)據(jù)資金分析技術(shù)，分析梳理資金流向，并結(jié)合全案證據(jù)進(jìn)行綜合研判，發(fā)現(xiàn)趙某利用“空殼公司”賬戶層層轉(zhuǎn)移資金，實際將集資款非法據(jù)為己有，準(zhǔn)確認(rèn)定洗錢犯罪事實并補(bǔ)充起訴。檢察機(jī)關(guān)向行政機(jī)關(guān)移送“空殼公司”查處線索，進(jìn)一步深化行刑銜接，對洗錢違法犯罪行為實現(xiàn)全鏈條治理。
2023年5月15日，北京市昌平區(qū)人民法院做出一審判決，被告人趙某犯集資詐騙罪被判處有期徒刑八年三個月，并處罰金五十萬元，剝奪政治權(quán)利一年；犯洗錢罪，判處有期徒刑一年，并處罰金十萬元；數(shù)罪并罰決定執(zhí)行有期徒刑八年六個月，罰金六十萬元，剝奪政治權(quán)利一年。趙某認(rèn)罪認(rèn)罰未提出上訴，判決已生效。
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