不法分子編造“養(yǎng)老噱頭”誘騙老年人
不法分子編造“養(yǎng)老噱頭”誘騙老年人（主題）
法治日?qǐng)?bào)記者 趙紅旗 通訊員 朱國(guó)濤 鄭萌
(資料圖)
一些不法分子利用老年人的養(yǎng)老心理，想方設(shè)法騙取他們積攢下來(lái)的養(yǎng)老錢。近日，河南省鄭州市金水區(qū)人民檢察院提起公訴的一起養(yǎng)老詐騙案，被告人閔某因犯集資詐騙罪、詐騙罪，被法院決定執(zhí)行有期徒刑14年，并處罰金70萬(wàn)元。
號(hào)稱免費(fèi)住養(yǎng)老院
近年來(lái)，詐騙手法花樣翻新，一些不法分子利用老年人信息閉塞、認(rèn)知較弱等特點(diǎn)，對(duì)他們實(shí)施詐騙，通過(guò)編造各種“養(yǎng)老噱頭”行詐騙之實(shí)。
2018年3月，經(jīng)朋友介紹，受害人郭某認(rèn)識(shí)了閔某、劉某。閔、劉二人稱有一個(gè)極好的養(yǎng)老項(xiàng)目，投資后不僅可以衣食無(wú)憂，還能解決以后的養(yǎng)老問(wèn)題。暢想著對(duì)方為自己未來(lái)畫出的“大餅”，郭某在沒(méi)有核實(shí)項(xiàng)目真?zhèn)蔚那闆r下，爽快地答應(yīng)入股。不僅如此，郭某還介紹了許多親戚朋友，先后以轉(zhuǎn)賬等形式共投資20萬(wàn)元。
出于對(duì)項(xiàng)目和閔某、劉某二人的“信任”，郭某一直在家做著“發(fā)財(cái)夢(mèng)”。直到半年時(shí)間過(guò)去仍沒(méi)有收到任何收益時(shí)，郭某才想到去詳細(xì)了解實(shí)情，結(jié)果發(fā)現(xiàn)這個(gè)所謂的養(yǎng)老項(xiàng)目并不存在，而此時(shí)閔某、劉某也已杳無(wú)音訊。郭某意識(shí)到自己被騙了。
“我是被他倆騙了，入股本身就是想著投資養(yǎng)老項(xiàng)目，既能賺錢，還能養(yǎng)老。這可倒好，我咋跟親戚們說(shuō)??！”對(duì)于自己被騙，郭某十分懊惱。
原來(lái)，閔某伙同劉某虛構(gòu)所謂的“中州云陽(yáng)養(yǎng)老工程”，并以投資該項(xiàng)目的股東可以享受每月按時(shí)拿工資、免費(fèi)入住養(yǎng)老院、獎(jiǎng)勵(lì)汽車等好處為誘餌實(shí)施詐騙。
在閔某和劉某的蠱惑下，60余人分別轉(zhuǎn)給兩人大量錢款作為入股“中州云陽(yáng)養(yǎng)老院工程”的股金。為了騙取更多錢款，閔某又以給幾名團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)發(fā)放汽車作為獎(jiǎng)勵(lì)，鼓勵(lì)他們介紹更多人“入股”。騙取的錢款被閔某除用于發(fā)放之前入股人的利息、獎(jiǎng)勵(lì)外，還用于償還債務(wù)和個(gè)人投資使用。經(jīng)審計(jì)，截至公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?，受害人申?bào)損失投資總額為164萬(wàn)多元，其中歸還本金5000元，支付客戶提成10萬(wàn)多元。
2022年4月26日，公安機(jī)關(guān)以涉嫌集資詐騙罪將閔某等人移送鄭州市金水區(qū)檢察院審查起訴。
拆東墻補(bǔ)西墻詐騙
因?yàn)樯婕敖鹑诜缸?，承辦檢察官在審查證據(jù)時(shí)，制作了人員關(guān)系框架及資金流向圖，并根據(jù)閔某等人收取資金的賬戶記錄，發(fā)現(xiàn)存在多筆大額交易及巨額提現(xiàn)。檢察官隨即建議公安機(jī)關(guān)調(diào)取詳細(xì)的涉案賬戶交易明細(xì)，從交易方信息和資金去向?qū)ふ彝黄瓶凇?/p>
在繼續(xù)補(bǔ)充偵查環(huán)節(jié)，一條閔某涉嫌編造事實(shí)騙取他人錢款的線索逐漸清晰。線索顯示，閔某除了成立養(yǎng)老投資項(xiàng)目、采取非法宣傳形式利誘不特定社會(huì)人員向其投資入股之外，還對(duì)外虛構(gòu)其系政府官員的身份，以有能力幫助他人承攬河南某市高新區(qū)建設(shè)指揮部的工程為由，騙取沙某、石某共計(jì)35萬(wàn)元，并以同樣理由騙取許某44萬(wàn)元，用于歸還前期騙取他人的錢款。然后，他又謊稱公司資金尚未到位，以承諾支付高額利息并于20天內(nèi)還款為條件，騙取范某100萬(wàn)元（后歸還30萬(wàn)元），騙取岳某19萬(wàn)元。
“閔某等人使用的手法，俗稱‘拆東墻補(bǔ)西墻’，也就是我們經(jīng)常說(shuō)的‘空手套白狼’。簡(jiǎn)言之，就是利用新投資人的錢來(lái)向老投資者支付利息和短期回報(bào)，以制造賺錢的假象進(jìn)而騙取更多的投資?！背修k檢察官?gòu)埐泡x介紹，閔某在部分犯罪實(shí)施過(guò)程中以非法占有為目的，主要采取虛構(gòu)事實(shí)的手段，與具體的每一個(gè)被害人直接接觸，騙取他人財(cái)物，而非以公開(kāi)承諾返本付息、給付回報(bào)的方式吸收資金，不符合集資詐騙罪中關(guān)于非法性、公開(kāi)性、利誘性和社會(huì)性的基本要件，對(duì)該部分犯罪行為應(yīng)當(dāng)單獨(dú)認(rèn)定為詐騙罪。
2022年9月22日，鄭州市金水區(qū)檢察院對(duì)閔某以集資詐騙罪和詐騙罪提起公訴。
判決提高罰金數(shù)額
2022年12月30日，法院審理后，以閔某犯集資詐騙罪，判處其有期徒刑7年，并處罰金20萬(wàn)元；犯詐騙罪，判處有期徒刑11年，并處罰金20萬(wàn)元；決定執(zhí)行有期徒刑14年，并處罰金40萬(wàn)元。
收到判決書后，金水區(qū)檢察院認(rèn)為，法院對(duì)閔某犯集資詐騙罪判處的罰金刑20萬(wàn)元，屬于適用法律錯(cuò)誤，導(dǎo)致罰金刑錯(cuò)誤。
據(jù)介紹，2021年3月1日實(shí)施的刑法修正案（十一）調(diào)整了集資詐騙罪的刑罰結(jié)構(gòu)后，最高人民法院出臺(tái)《關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》規(guī)定：“以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處五十萬(wàn)元以上罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)?！?/p>
2023年1月6日，金水區(qū)檢察院依法提出抗訴。
“刑事抗訴是法律賦予檢察機(jī)關(guān)的重要職權(quán)，通過(guò)刑事抗訴糾正確有錯(cuò)誤的裁判，切實(shí)維護(hù)司法公正，是人民檢察院履行法律監(jiān)督職能的重要體現(xiàn)，檢察機(jī)關(guān)在辦理每一起案件的過(guò)程中深挖細(xì)查、嚴(yán)把事實(shí)關(guān)、證據(jù)關(guān)、法律關(guān)，充分履行法律監(jiān)督職能。同時(shí)在辦理案件過(guò)程中加強(qiáng)能動(dòng)履職、法律監(jiān)督，在審查案件時(shí)，應(yīng)注重是否存在漏罪、漏犯等情形，及時(shí)固定證據(jù)，夯實(shí)證據(jù)指控基礎(chǔ)，全方位打擊犯罪行為，提升司法公信力?！苯鹚畢^(qū)檢察院檢察長(zhǎng)房偉說(shuō)。
近日，法院審理后，支持檢察機(jī)關(guān)抗訴理由，撤銷了原判決中以集資詐騙罪對(duì)閔某的量刑部分，對(duì)閔某犯集資詐騙罪，判處有期徒刑7年，并處罰金50萬(wàn)元，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑14年，并處罰金70萬(wàn)元。
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