抓10人，涉案五百余萬元！高新警方打掉2個電信詐騙洗錢團伙
層級分明、分工細致、組織嚴密，你以為這是一家企業(yè)公司？錯！他們是專為境外電信網絡詐騙集團進行洗錢的犯罪團伙。
今年以來，重慶高新警方深入開展“斷卡”專項行動，嚴厲打擊電信網絡詐騙犯罪及其上下游鏈條。近日，分局反詐中心民警在涉詐信息梳理、排查工作中，發(fā)現一個高風險賬戶，立即引起高度關注。
(資料圖片)
“這個賬戶的銀行流水明顯異常，每天的轉賬頻繁，十分符合‘跑分’洗錢，快進快出的涉案特征，有問題，查！”民警憑敏銳辦案經驗，研判該賬戶持卡人有參與洗錢犯罪的重大嫌疑。
通過前期縝密細致偵查，很快以陳某、胡某為首的2個“跑分”洗錢犯罪團伙浮出水面，分局反詐中心摸清了2個洗錢犯罪團伙的組織架構、作案手法、人員身份等信息。民警發(fā)現團伙中有人負責安排作案場所，對接境外電詐集團；有人專門看守、放哨；有人提供個人銀行卡賬戶用于洗錢；有人負責結算、轉移違法犯罪資金。專為境外電信詐騙集團提供服務，從中非法牟利，具有結構嚴密、分工細致、流動作案、涉案人數多等特點。
2023年2月中旬，分局反詐中心組織虎溪、白市驛派出所，兵分兩路，在南岸區(qū)、大渡口區(qū)等地成功打掉2個在城區(qū)內流竄作案的“跑分”團伙，現場抓獲犯罪嫌疑人10名，繳獲作案設備14臺，涉案銀行卡30余張。
“在調查中我們發(fā)現這些人資金轉出的時候都是該人的固定賬號，但是轉入的時候全是陌生賬號，而且一天之間的轉賬十分頻繁，不符合他們的年齡和當時的工作環(huán)境”民警在對嫌疑人詢問向其轉賬的人員情況時，同樣印證了這點，有的閉口不答，有的吞吞吐吐說不出個所以然。
經查，以陳某、胡某為首的“跑分”洗錢犯罪團伙，互不相識，但整體作案模式是相同的，皆是借助網絡力量在晚上招募“卡娃”，并使用其提供的銀行卡洗錢轉賬，為電信詐騙團伙提供資金轉移服務，分局反詐中心將兩個團伙進行并案研判，據統(tǒng)計，自去年10月以來，陳某、胡某等人組織多人在市內流竄作案，為詐騙團伙轉移資金累計500余萬，涉及電信詐騙案件10余起，2個犯罪團伙從中非法獲利10萬余元。
目前，10名嫌疑人已被依法采取強制措施，案件正進一步偵辦中。
警方提醒：用銀行卡洗錢的構成了洗錢罪。洗錢罪一般會判處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重的，應當判處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。
廣大市民應加強個人信息保護意識，防范電信詐騙，遠離洗錢犯罪，切勿貪圖小利而租售、出借個人銀行賬戶信息、身份證、銀行卡、手機卡等，對于廢棄不用的銀行卡、手機卡應及時注銷，不得轉讓、出售或者出借。買賣或者出借銀行卡、手機卡同樣屬于違法行為！一旦被不法分子用于電信詐騙、跨境賭博“跑分”洗錢或其他違法犯罪，將直接影響個人征信，涉嫌犯罪還會被依法追究法律責任，付出沉重代價。
