洗錢 120 億抓獲 63 人，通遼警方破獲一起特大利用虛擬數(shù)字貨幣洗錢案
(資料圖片僅供參考)
IT之家 12 月 11 日消息，據(jù)平安通遼（通遼市公安局官方公眾平臺）消息，近日，通遼市公安局科爾沁分局在內(nèi)蒙古自治區(qū)公安廳經(jīng)偵總隊和通遼市公安局經(jīng)偵支隊的全力指導下，抽調(diào) 200 余名警力赴 17 省、自治區(qū)、直轄市，分線出擊、銳力攻堅，歷時三個月，一舉打掉一特大利用網(wǎng)絡區(qū)塊鏈兌換數(shù)字虛擬貨幣洗錢團伙，抓捕犯罪嫌疑人 63 名，扣押涉案現(xiàn)金 3200 萬元，涉案固定資產(chǎn)價值 1800 余萬元，扣押并轉(zhuǎn)出區(qū)塊鏈數(shù)字貨幣價值人民幣 7500 余萬元，凍結(jié)涉案資金 500 余萬元，共計收繳違法所得約 1.3 億元。
2022 年 7 月 15 日，內(nèi)蒙古自治區(qū)公安廳經(jīng)偵總隊聯(lián)勤中心向通遼市公安局科爾沁分局下發(fā)人民銀行呼和浩特支行預警：發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人石某園在我局轄區(qū)辦理的建設銀行卡內(nèi)資金流水異常，月流水交易量 1000 余萬元，涉嫌洗錢犯罪。
經(jīng)過內(nèi)蒙古自治區(qū)公安廳經(jīng)偵總隊聯(lián)勤中心前期研判發(fā)現(xiàn)，石某園團伙成員涉及多個省市（自治區(qū)），參與人員眾多，涉案資金巨大，該犯罪團伙利用區(qū)塊鏈兌換虛擬貨幣幫助上游犯罪集團進行涉案資金清洗。
案件偵辦期間，公安廳經(jīng)偵總隊、市局經(jīng)偵支隊全程指導、支撐案件偵辦工作，分局專案組從石某園涉案銀行卡入手，深度研判，縝密偵查迅速查清、固定涉案人員犯罪組織架構(gòu)情況、涉案資金流轉(zhuǎn)藏匿去向、后臺數(shù)據(jù)及運維人員情況等全量證據(jù)。
2022 年 9 月 7 日，科爾沁分局一次調(diào)動警力 230 人，分赴遼寧、吉林、黑龍江、廣東、福建、江西、安徽、北京、河北、河南等地開展集中收網(wǎng)行動。2022 年 10 月 13 日，在牟德軍局長的靠前指揮下，經(jīng)過“7.15 專案組”不懈努力，成功將潛逃至泰國曼谷 7.15 專案主要犯罪嫌疑人張某，技術運維人員張某陽勸返回國。
科爾沁分局全鏈條搗毀了以季某、王某、張某為首的特大利用網(wǎng)絡區(qū)塊鏈兌換數(shù)字虛擬貨幣洗錢團伙，抓捕犯罪嫌疑人 63 名，搗毀洗錢、跑分窩點 10 余個，共計收繳違法所得約 1.3 億元。
經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)，該團伙是一個通過利用數(shù)字虛擬貨幣交易兌換，幫助境內(nèi)外犯罪集團洗錢團伙。該團伙分工明確，2021 年 5 月開始，以犯罪嫌疑人季某、張某、王某為首的犯罪團伙利用境外聊天軟件飛機（Telegram）串聯(lián)發(fā)展下線人員，將涉嫌網(wǎng)絡傳銷、涉詐、涉賭等犯罪資金通過波場鏈 (USDT-TRC20)、以太坊鏈（USDT-TRC20）轉(zhuǎn)換為虛擬數(shù)字貨幣泰達幣（USDT），最后利用通過其招募的眾多不法人員注冊匿名區(qū)塊鏈賬戶地址，兌換人民幣付給上游犯罪集團金主，從中攫取非法利益。
與此同時，該團伙在全國多地有窩點，在完成“接單”后，洗錢任務會分配到各地的洗錢小組，小組長再各自招募底層洗錢人員，在線上或線下進行洗錢操作。在每完成一單洗錢業(yè)務的操作后，團伙頭目、小組長、取款手、底層洗錢人員等各層級都會按不同比例獲得抽成。該犯罪集團利用虛擬幣交易的方式洗錢金額高達 120 億元。
通過虛擬貨幣洗錢的方式較為新穎，也給辦案帶來了很大的難度。相關負責人表示：“因匿名購買虛擬幣之后再賣出，就等于設置了一個物理隔離，沒辦法通過傳統(tǒng)的手段查詢資金流或找到收款人，虛擬貨幣的查詢調(diào)取也很復雜，給取證帶來了很大的困難，我們通過對到案人員進行審訊、境外數(shù)字貨幣交易所調(diào)證、數(shù)字貨幣區(qū)塊鏈追蹤等多重手段，最終成功偵破該案”。
2022 年 10 月 24 日，公安部經(jīng)偵局經(jīng)局務會研究決定對科爾沁分局偵辦的 7.15 專案發(fā)起全國集群戰(zhàn)役。目前，犯罪嫌疑人季某等 63 人已被依法采取刑事強制措施，案件正在進一步辦理之中。
